Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG.
Thời gian: 13h30 ngày 25/03/2008;
Địa điểm: Grand Ballroom, Khách sạn Melia
44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Chương trình Đại hội: Theo Chương trình nghị sự đính kèm.
Trân trọng.
| TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN NGỌC LINH (Đã ký) |
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cổ đông không có điều kiện dự họp có thể uỷ quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy uỷ quyền đính kèm) hoặc uỷ quyền cho một trong các cá nhân sau:
– Ông Trần Ngọc Linh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SHB;
– Ông Đỗ Quang Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SHB;
– Ông Nguyễn Văn Lê, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SHB;
Giấy uỷ quyền cho các thành viên HĐQT nêu trên xin gửi về Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội trước ngày 24-03-2008 theo địa chỉ sau:
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
Tầng 6, 162 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (04) 275 4327 (Ms. Thuỷ)
Cổ đông tới dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu có) và tài liệu (gửi kèm theo thư này).
– Giấy ủy quyền dành cho cá nhân
– Giấy ủy quyền dành cho pháp nhân