1. Thời gian: 14h00 ngày 20/03/2009;
2. Địa điểm: Garnd Ballroom, Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của SHB đến thời điểm 17h00 ngày 28/02/2009.
4. Chương trình Đại hội: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của SHB và danh sách Đại biểu đính kèm).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 15/03/2009 theo địa chỉ:

Văn phòng Hội đồng Quản trị SHB

Tầng 6, toà nhà 77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (04) 3942 3388 (máy lẻ 1003, 1005, 1006, 1009)

Fax: (04) 3941 0844

(Chương trình nghị sự; Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông; Mẫu giấy uỷ quyền của cổ đông Pháp nhân, Thể nhân xin Quý vị cổ đông vui lòng tải về ở phía dưới).

• Mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội cổ đông SHB.
• Mẫu giấy uỷ quyền của cổ đông Pháp nhân.
• Mẫu giấy uỷ quyền của cổ đông Thể nhân.
• Chương trình nghị sự

Các văn kiện sử dụng tại Đại hội cổ đông

• Tờ trình phân phối lợi nhuận SHB
• Phương án phát hành trái phiếu  
• Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008
• Bảng cân đối kế toán năm 2008